Normandie Casino ในการ์เดนา แคลิฟอร์เนีย
ตกลงเมื่อวันศุกร์ที่จะสารภาพว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารกลางสหรัฐและล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมขนาดใหญ่ของเงินที่เกิดขึ้นในปี 2556 ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
ภายใต้ข้อตกลงข้ออ้างกับอัยการ สถานที่เล่นการพนันจะต้องจ่ายเงิน 1 ล้านดอลลาร์ในค่าปรับของรัฐบาลกลางและริบเงินจำนวน 1.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับในปี 2556 หลังจากล้มเหลวในการส่งรายงานธุรกรรมสกุลเงินตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนด
เจ้าหน้าที่ของ Normandie Casino ยังยอมรับด้วยว่ามาตรการต่อต้านการฟอกเงินในสถานที่นั้นค่อนข้างแย่ ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง โรงเล่นการพนันจะต้องบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้าที่ถอนเงินรางวัลมากกว่า $10,000
ดูเหมือนว่าคนงานคาสิโนได้ช่วยผู้เล่นที่ร่ำรวยโดยแบ่งรายได้ที่มากขึ้นออกเป็นจำนวนที่น้อยลงหรือโดยการเขียน “ผู้ส่งเสริมการเล่นเกมอิสระ” ในรายงานไปยังกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ แทนที่จะเป็นชื่อจริงของผู้เล่นดังกล่าว
Normandie Casino
ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการตรวจสอบธุรกรรมเงินสดขนาดใหญ่ที่เหมาะสมซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นความพยายามในการฟอกเงิน ตัวอย่างเช่น สถานที่จัดงานไม่ได้บันทึกข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับลูกค้าการพนันที่เก็บเงินรางวัลได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ภายในช่วงหกสัปดาห์
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ Mark Werksman ทนายความของคาสิโนกล่าวว่าได้ร่วมมือกับผู้ตรวจสอบเพื่อที่จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและในลักษณะที่เป็นบวกและเพื่อให้คาสิโนสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ภายหลังการประกาศเมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับข้อตกลงข้ออ้าง อัยการสหรัฐฯ ไอลีน เอ็ม. เด็คเกอร์ กล่าวว่าสหรัฐฯ มีมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่หลากหลายเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลสำคัญทางอาญาใช้ระบบการเงินของประเทศในการฟอกเงินจำนวนมหาศาล และตามที่ทนายความกล่าว สถานที่เล่นการพนันที่ไม่ใช้มาตรการเหล่านั้นมีความเสี่ยงต่อบุคคลสำคัญทางอาญาและเจตนาที่ผิดกฎหมายของพวกเขา
Mr. Werksman กล่าวว่าข้อตกลงข้ออ้างในวันศุกร์จะมีการเข้าสู่ศาลอย่างเป็นทางการในปี 2559 นอกจากนี้เขายังเปิดเผยว่าไม่มีเจ้าของหรือหุ้นส่วนผู้จัดการรายบุคคลถูกตั้งข้อหาหรือถูกจำคุกตลอดคดี
Normandie Casino ก่อตั้งขึ้นในทศวรรษที่ 1940 และเป็นหนึ่งในสถานที่เล่นเกมที่เก่าแก่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียตอนใต้
