สุนัขเฝ้าบ้านในรัฐบาลออสเตรเลีย
ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ แสดงความกังวลเกี่ยวกับระดับศักยภาพของการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในสถานที่เล่นการพนันของประเทศ – โดยเฉพาะผ่านเครื่องโป๊กเกอร์หรือสล็อต
รัฐนิวเซาท์เวลส์เพียงแห่งเดียวมีเครื่องสล็อตเกือบ 100,000 เครื่องและ David Byrne ผู้ตรวจสอบเกมในรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าอาจมีการฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในแต่ละปีในพื้นที่ซิดนีย์เพียงแห่งเดียว โดยตัวเลขทั่วประเทศน่าจะสูงถึงกว่าพันล้านดอลลาร์
นักข่าวของ The Age, The Sydney Morning Herald และ 60 Minutes ได้จัดทำวิดีโอวงจรปิดของกลุ่มอาชญากรที่มีการจัดการอย่างดีโดยใช้เครื่องสล็อตเพื่อฟอกกำไรที่ได้มาโดยมิชอบให้เป็นเงินที่ ‘สะอาด’
บทความใน SMH อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคหลักสองอย่างที่ใช้โดยผู้ฟอกเงิน ซึ่งพวกเขาขนานนามว่า “วิธีป้อน” และ “วิธีลิงก์” มีการใช้โบกี้หลายครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเงินสกปรก สันนิษฐานว่ามาจากกิจกรรมก่ออาชญากรรม เพื่อเงินสะอาดจากสถานที่เล่นการพนัน ถูกจับภาพในวิดีโอวงจรปิด
วิธีการป้อนเงิน Pokie Money Laundering
วิดีโอเฝ้าระวังจับภาพชายคนหนึ่งใส่เงินมากกว่า 25,000 เหรียญสหรัฐลงในเครื่องก่อนที่จะดำเนินการเดิมพัน 1 เหรียญเดียวแล้วจ่ายเงินออกตั๋ว เขานำบัตรกำนัลไปที่กรงแคชเชียร์แล้วแลกเป็นเงินสดที่สดและจับต้องไม่ได้
วิธีนี้ใช้ได้กับสถานที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยใช้ผู้ปฏิบัติงานจำนวนเท่าใดก็ได้ Byrne กล่าวว่าเขามีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ที่จะนำแผนนี้และแผนการฟอกเงินอื่นๆ มาใช้ในการตรวจสอบ: บัตรการพนันแบบไม่ใช้เงินสด
วิธีการเชื่อมโยงสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์
วิธีอื่นที่บันทึกไว้ในวิดีโอได้รับการขนานนามว่า “วิธีการลิงก์” เนื่องจากผู้ปฏิบัติการใช้ pokies ที่มีแจ็คพอตที่เชื่อมโยงเพื่อช่องทางเงินสดสกปรกและดึงเงินสดที่สะอาดออก
แจ็คพอตโปรเกรสซีฟในพื้นที่ขนาดเล็กจะได้รับส่วนหนึ่งของการเดิมพันแต่ละครั้งบนเครื่องทั้งหมดในเครือข่ายที่เชื่อมโยง ถ้าเงินเข้าหม้อมากพอ เกือบจะรับประกันการจ่ายเงิน สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกของซินดิเคทจะเป็นผู้ชนะคือไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นออกจากธนาคารของเครื่องที่เชื่อมต่อถึงกันจนกว่าจะถูกรางวัลแจ็กพอต
บัตรเงินสดยังช่วยป้องกันการฟอกเงินประเภทนี้ได้ เนื่องจากข้อมูลผู้เล่นจะเชื่อมโยงกับการเดิมพันแต่ละครั้งและการถอนเงินแต่ละครั้ง เช่นเดียวกับการไม่เปิดเผยตัวตนที่ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราฉวยโอกาสเพื่อฟอกเงินโดยไม่ต้องรับโทษ
เบิร์นพูดกับหนังสือพิมพ์เดอะเฮรัลด์ในการสัมภาษณ์สาธารณะที่หาได้ยาก ซึ่งเขากล่าวว่าบัตรเงินสดจะ “… ลบล้างความสามารถของผู้คนที่จะเดินเข้าไปในถุงเงินสดและนำเงิน 30,000 ดอลลาร์ไปใส่ในเครื่อง
“มันจะเป็นการหยุดชะงักอย่างแน่นอน ถ้าไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติม และจะช่วยลดความถี่ของพฤติกรรมประเภทนี้ได้”
ปัญหาที่แพร่หลายใน NSW
ตามรายงานของ Byrne ผู้ตรวจสอบจากแผนกเกมและสุราของ NSW ได้ทำการสอดส่องกิจกรรมที่คลับและผับต่างๆ ในช่วงสี่สัปดาห์หลังจากการล็อกดาวน์ของ COVID-19 และระบุสถานที่ 140 แห่งและนักพนัน 130 รายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างผิดกฎหมาย
เบิร์นหลีกเลี่ยงขอบเขตและแรงโน้มถ่วงของปัญหาเมื่อเขาบอกกับ SMH ว่า “นั่นเป็นเพียงในเขตมหานครซิดนีย์เท่านั้นไม่ใช่ภูมิทัศน์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทั้งหมด คุณกำลังพูดถึงระดับที่แย่ที่สุด การแสวงประโยชน์จากเด็ก การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธปืน และเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้าย ทั้งหมดนี้สามารถรวมอยู่ในการสนทนาเดียวกันกับการฟอกเงิน”
ในขณะที่ออสเตรเลียจับได้ว่าองค์กรอาชญากรรมกำลังใช้งานอดิเรกที่โปรดปรานของประเทศในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย เบิร์นตั้งข้อสังเกตว่าเพียง 5.5% ของสถานที่ที่มี pokies หรือสล็อตแมชชีนได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยกับรายงานธุรกรรมของออสเตรเลียและการวิเคราะห์ Center (AusTRAC) ย้อนหลังไปถึงต้นปี 2018
ในเดือนพฤศจิกายน มีรายงานว่าประธาน Burswood Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลการดำเนินงานที่ Crown Perth ในรัฐวิกตอเรียที่อยู่ติดกันซึ่งสงสัยว่ามีการฟอกเงินในวงกว้างมาก ล้มเหลวในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดเดียวของบริษัทระหว่างปี 2556 ถึง 2559 James Packer มหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียบอกกับคณะกรรมาธิการในการสัมภาษณ์สาธารณะที่พบได้ยากว่าเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วเขาควรเข้าร่วมการประชุมเหล่านั้นหรือลาออกก่อน [กว่า 2018] ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ
